Отмыли на миллиард: выявлена преступная группа по обналичиванию средств

В Красноярске заведено уголовное дело на семь злоумышленников, выводивших средства по фиктивным договорам.

Подозреваемых обвиняют в незаконном обороте средств и неправомерном образовании юрлиц. Красноярцы через подставных лиц покупали и учреждали компании без какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Эти фирмы нужны были для незаконного вывода средств по фиктивным сделкам. Вознаграждение предприимчивых граждан по каждой сделке составляло от 10 до 13% от суммы обнала. В общей сложности им удалось вывести в наличный оборот более 1 млрд рублей.

Самое читаемое

Красноярский край потерял почти пятую часть урожая рапса
АСВ требует с бывших руководителей красноярского банка «Енисей» 4,6 млрд рублей
Кондитерский цех продают за 75 млн рублей в Красноярске
Объект культурного наследия в Ачинске сдают под бизнес
Есть контакт: как «Бизнес!Лидеры» создают пространство для эффективных связей