Отмыли на миллиард: выявлена преступная группа по обналичиванию средств
В Красноярске заведено уголовное дело на семь злоумышленников, выводивших средства по фиктивным договорам.
Подозреваемых обвиняют в незаконном обороте средств и неправомерном образовании юрлиц. Красноярцы через подставных лиц покупали и учреждали компании без какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Эти фирмы нужны были для незаконного вывода средств по фиктивным сделкам. Вознаграждение предприимчивых граждан по каждой сделке составляло от 10 до 13% от суммы обнала. В общей сложности им удалось вывести в наличный оборот более 1 млрд рублей.
Поделиться
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самое читаемое
Федеральный девелопер выдал ключи жителям уже второго проекта в Екатеринбурге 
В РУСАЛе ответили, готовы ли повторить модель ЕВРАЗа по поддержке городов на Урале 
Нарушения нашли в семи кофейнях DUO, но закрытой останется только одна — в ТЦ «Мегаполис» 
Губернаторы повысили траты на охрану, один телохранитель может стоить 600 тыс. в месяц 
«Государство не покупает фантастические инновации»: как попасть в систему госзакупок