Отмыли на миллиард: выявлена преступная группа по обналичиванию средств
В Красноярске заведено уголовное дело на семь злоумышленников, выводивших средства по фиктивным договорам.
Подозреваемых обвиняют в незаконном обороте средств и неправомерном образовании юрлиц. Красноярцы через подставных лиц покупали и учреждали компании без какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Эти фирмы нужны были для незаконного вывода средств по фиктивным сделкам. Вознаграждение предприимчивых граждан по каждой сделке составляло от 10 до 13% от суммы обнала. В общей сложности им удалось вывести в наличный оборот более 1 млрд рублей.
Поделиться
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самое читаемое
Пора сказать «прощай». Как расстаться с «незаменимым» сотрудником без последствий 
Метро, национализация и охлаждение экономики: главные заявления Дениса Паслера 
Продюсер «Ласкового мая» Разин обвинен в мошенничестве на 500 млн, он скрывается в Турции 
Россияне не хотят складывать деньги «в черный ящик» будущей пенсии 
Миллиардер Леонид Федун продал свою долю в российской нефтяной компании «Лукойл»