Отмыли на миллиард: выявлена преступная группа по обналичиванию средств

В Красноярске заведено уголовное дело на семь злоумышленников, выводивших средства по фиктивным договорам.

Подозреваемых обвиняют в незаконном обороте средств и неправомерном образовании юрлиц. Красноярцы через подставных лиц покупали и учреждали компании без какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Эти фирмы нужны были для незаконного вывода средств по фиктивным сделкам. Вознаграждение предприимчивых граждан по каждой сделке составляло от 10 до 13% от суммы обнала. В общей сложности им удалось вывести в наличный оборот более 1 млрд рублей.

Самое читаемое

Олег Дерипаска ответил тем, кто критиковал его идею о шестидневной рабочей неделе
Власти РФ приняли решение снижать объемы использования VPN в стране
Кружка кофе за 250 руб. нормально, а хлеб за 300 — дорого. Как появился невкусный хлеб?
В Екатеринбурге отметили 85-летие Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты
80% логистических компаний уйдут с рынка в случае принятия закона в пользу «Почты России»