Отмыли на миллиард: выявлена преступная группа по обналичиванию средств
В Красноярске заведено уголовное дело на семь злоумышленников, выводивших средства по фиктивным договорам.
Подозреваемых обвиняют в незаконном обороте средств и неправомерном образовании юрлиц. Красноярцы через подставных лиц покупали и учреждали компании без какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Эти фирмы нужны были для незаконного вывода средств по фиктивным сделкам. Вознаграждение предприимчивых граждан по каждой сделке составляло от 10 до 13% от суммы обнала. В общей сложности им удалось вывести в наличный оборот более 1 млрд рублей.
Поделиться
Самое читаемое
В Красноярск зашел еще один федеральный бренд товаров для детей 
Из Красноярска отменили рейсы на Шри-Ланку 
В Заксобрании Красноярского края утвердили комитеты и их председателей 
Депутаты Заксобрания Красноярского края выбрали себе спикера 
В Красноярске на ул. Киренского за 108 млн рублей продают офисный центр