Отмыли на миллиард: выявлена преступная группа по обналичиванию средств
В Красноярске заведено уголовное дело на семь злоумышленников, выводивших средства по фиктивным договорам.
Подозреваемых обвиняют в незаконном обороте средств и неправомерном образовании юрлиц. Красноярцы через подставных лиц покупали и учреждали компании без какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Эти фирмы нужны были для незаконного вывода средств по фиктивным сделкам. Вознаграждение предприимчивых граждан по каждой сделке составляло от 10 до 13% от суммы обнала. В общей сложности им удалось вывести в наличный оборот более 1 млрд рублей.
Поделиться
Самое читаемое
Метро, национализация и охлаждение экономики: главные заявления Дениса Паслера 
Миллиардер Леонид Федун продал свою долю в российской нефтяной компании «Лукойл» 
Свердловская область возьмет в управление активы «Корпорации СТС», но есть нюанс 
Ura.ru сменило собственника после судов, связанных с Артемом Биковым и Алексеем Бобровым 
Сбои работы WhatsApp зафиксированы по всей России