Отмыли на миллиард: выявлена преступная группа по обналичиванию средств
В Красноярске заведено уголовное дело на семь злоумышленников, выводивших средства по фиктивным договорам.
Подозреваемых обвиняют в незаконном обороте средств и неправомерном образовании юрлиц. Красноярцы через подставных лиц покупали и учреждали компании без какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Эти фирмы нужны были для незаконного вывода средств по фиктивным сделкам. Вознаграждение предприимчивых граждан по каждой сделке составляло от 10 до 13% от суммы обнала. В общей сложности им удалось вывести в наличный оборот более 1 млрд рублей.
Поделиться
Самое читаемое
Максим Марамыгин: реального улучшения в экономике нет, но тенденция хорошая 
Откуда берутся 20-летние болваны? Острые дискуссии об образовании 
На юбилейной Екатерининской Ассамблее собрали 175,8 млн рублей 
Банк России отменил лимиты на переводы валюты за рубеж 
В Свердловской области запустили производство титановых слитков за 1,17 млрд руб.