Отмыли на миллиард: выявлена преступная группа по обналичиванию средств
В Красноярске заведено уголовное дело на семь злоумышленников, выводивших средства по фиктивным договорам.
Подозреваемых обвиняют в незаконном обороте средств и неправомерном образовании юрлиц. Красноярцы через подставных лиц покупали и учреждали компании без какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Эти фирмы нужны были для незаконного вывода средств по фиктивным сделкам. Вознаграждение предприимчивых граждан по каждой сделке составляло от 10 до 13% от суммы обнала. В общей сложности им удалось вывести в наличный оборот более 1 млрд рублей.
Поделиться
Самое читаемое
Стало известно, что до перехода во временное управление «Ашан» пытался продать активы в РФ 
В центре Екатеринбурга выставили на торги старинный деревянный дом за 15,28 млн руб. 
Имущество по иску свердловской прокуратуры конфисковывают у семьи Малика Гайсина 
Сбербанк намерен обанкротить производителя завтраков, связанного с Хабибом Нурмагомедовым 
В Трубной металлургической компании сменился генеральный директор