Отмыли на миллиард: выявлена преступная группа по обналичиванию средств
В Красноярске заведено уголовное дело на семь злоумышленников, выводивших средства по фиктивным договорам.
Подозреваемых обвиняют в незаконном обороте средств и неправомерном образовании юрлиц. Красноярцы через подставных лиц покупали и учреждали компании без какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Эти фирмы нужны были для незаконного вывода средств по фиктивным сделкам. Вознаграждение предприимчивых граждан по каждой сделке составляло от 10 до 13% от суммы обнала. В общей сложности им удалось вывести в наличный оборот более 1 млрд рублей.
Поделиться
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самое читаемое
В УрФУ идут обыски в кабинетах руководителей вуза 
Поездки в Европу станут еще сложнее, зато вырастет доступность Узбекистана 
Крупная реорганизация в ТМК: три завода в Свердловской области получили новый статус 
В российских структурах компаний Canpack и Rockwool введено временное управление 
Участки в РФ, на которых должна была появиться IKEA, скупают застройщики жилья