Отмыли на миллиард: выявлена преступная группа по обналичиванию средств
В Красноярске заведено уголовное дело на семь злоумышленников, выводивших средства по фиктивным договорам.
Подозреваемых обвиняют в незаконном обороте средств и неправомерном образовании юрлиц. Красноярцы через подставных лиц покупали и учреждали компании без какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Эти фирмы нужны были для незаконного вывода средств по фиктивным сделкам. Вознаграждение предприимчивых граждан по каждой сделке составляло от 10 до 13% от суммы обнала. В общей сложности им удалось вывести в наличный оборот более 1 млрд рублей.
Поделиться
Самое читаемое
Пропуск на производство: каким был промтур в Железногорск 
Сохранить тепло сердца: ТОП событий в Красноярске 26...2 октября 
«МегаФон» в Красноярске возглавил новый топ‑менеджер 
Природа на контракте: как Красноярску не разориться на экологии 
Нейросеть стала полноценной частью спектакля в красноярском театре Пушкина