Отмыли на миллиард: выявлена преступная группа по обналичиванию средств
В Красноярске заведено уголовное дело на семь злоумышленников, выводивших средства по фиктивным договорам.
Подозреваемых обвиняют в незаконном обороте средств и неправомерном образовании юрлиц. Красноярцы через подставных лиц покупали и учреждали компании без какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Эти фирмы нужны были для незаконного вывода средств по фиктивным сделкам. Вознаграждение предприимчивых граждан по каждой сделке составляло от 10 до 13% от суммы обнала. В общей сложности им удалось вывести в наличный оборот более 1 млрд рублей.
Поделиться
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самое читаемое
Обладателем наибольшего запаса денежных средств в РФ является «Сургутнефтегаз» 
Алтушкин, Гавриловский, Крицкий, Петров, Ковпак — и их дети 
РЖД сократит штат и ограничит наем сотрудников 
В сентябре жители Свердловской области оформили более 30 тыс. самозапретов на кредиты 
Юлия Зубарик: «Почему в России нет единого рецепта города будущего?»