Отмыли на миллиард: выявлена преступная группа по обналичиванию средств
В Красноярске заведено уголовное дело на семь злоумышленников, выводивших средства по фиктивным договорам.
Подозреваемых обвиняют в незаконном обороте средств и неправомерном образовании юрлиц. Красноярцы через подставных лиц покупали и учреждали компании без какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Эти фирмы нужны были для незаконного вывода средств по фиктивным сделкам. Вознаграждение предприимчивых граждан по каждой сделке составляло от 10 до 13% от суммы обнала. В общей сложности им удалось вывести в наличный оборот более 1 млрд рублей.
Поделиться
Самое читаемое
Еще два склада WB атакованы в РФ, Татьяна Ким выступила со спецобращением 
Свердловская область оказалась на последнем месте среди регионов УрФО по качеству дорог 
В твердых макаронах российского производства слишком много мягкой пшеницы 
КУМЗ подал в суд на «Русал» из-за цен на алюминий 
Мясопереработчик «Царицыно» объявил о приостановке производства