Отмыли на миллиард: выявлена преступная группа по обналичиванию средств
В Красноярске заведено уголовное дело на семь злоумышленников, выводивших средства по фиктивным договорам.
Подозреваемых обвиняют в незаконном обороте средств и неправомерном образовании юрлиц. Красноярцы через подставных лиц покупали и учреждали компании без какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Эти фирмы нужны были для незаконного вывода средств по фиктивным сделкам. Вознаграждение предприимчивых граждан по каждой сделке составляло от 10 до 13% от суммы обнала. В общей сложности им удалось вывести в наличный оборот более 1 млрд рублей.
Поделиться
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самое читаемое
Власти РФ хотят контролировать длительность сотрудничества предприятий с самозанятыми 
Власти ужесточают контроль за онлайн-кассами: изменения затронут даже владельцев ТЦ 
Екатеринбург нарастил складские площади на 351 тыс. квадратов за год 
Застройщикам Академа предложили собрать несколько миллиардов на строительство электросетей 
Фестиваль «Коляда-Plays» в Екатеринбурге поддержат, «Колизей» спасут