Отмыли на миллиард: выявлена преступная группа по обналичиванию средств
В Красноярске заведено уголовное дело на семь злоумышленников, выводивших средства по фиктивным договорам.
Подозреваемых обвиняют в незаконном обороте средств и неправомерном образовании юрлиц. Красноярцы через подставных лиц покупали и учреждали компании без какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Эти фирмы нужны были для незаконного вывода средств по фиктивным сделкам. Вознаграждение предприимчивых граждан по каждой сделке составляло от 10 до 13% от суммы обнала. В общей сложности им удалось вывести в наличный оборот более 1 млрд рублей.
Поделиться
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самое читаемое
Инвестфонд из США потребовал с РФ выплату $225 млрд по долгам Российской империи 
В Екатеринбурге открылось шесть новых ресторанов: рассказываем, какие и где 
Этой профессии не учат в вузах, но вскоре она станет самой востребованной — SRE-инженер 
Китай отказался закупать электроэнергию у России: слишком дорого 
«Благотворительность двигают пассионарии — без рассусоливаний, с фокусом на результат»