Фиктивный ВЭД: предприниматель из Красноярска незаконно вывел за рубеж 100+ млн рублей
Мошенническую схему обнаружили сотрудники Красноярской таможни. Незаконные валютные операции проводились с использованием подложных документов.
Незаконная финансовая схема работала просто. 37-летний директор общества с ограниченной ответственностью из Красноярска под видом расчетов по внешнеэкономическим контрактам совершал денежные переводы на банковский счет иностранной компании.
Правоохранители выявили четыре таких транзакции на общую сумму свыше 100 млн рублей. Однако все сделки с зарубежными фирмами были фиктивными, а документы — подложными.
В отношении подозреваемого в мошенничестве предпринимателя возбуждено четыре уголовных дела по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ.
Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1 млн рублей», — рассказали в пресс-службе Красноярской таможни.
Читайте по теме:
«Кульбытстрой» против «Сибиряка: как поссорились крупные застройщики Красноярска
Красноярская строительная компания «Кульбытстрой» подала иск против другого крупного застройщика — УСК «Сибиряк».
Бывший руководитель отдела ПФР в Красноярске осужден за взятки и злоупотребления
Он получил девять лет строгого режима за взятку в 1,3 млн рублей.
Красноярский застройщик попал под уголовное дело за мошенничество с землей под парковку
Он купил у мэрии участок земли ниже кадастровой стоимости под строительство многоуровневой парковки, которую так и не построил.
Мэру Красноярска продлили арест по делу о взятках на 180 млн рублей
Басманный суд Москвы продлил срок ареста Владиславу Логинову, сообщает РИА «Новости».