Отозвана лицензия у банка ИТБ
Банк представлен во всех семи федеральных округах России. В Красноярске представлен одним офисом в центре города.
Центробанк отозвал лицензию у банка ИТБ (Инвестрастбанк). Напомним, в Красноярске банк был представлен одним офисом в центре Красноярска, на пр. Мира.
По величине активов банк ИТБ на сентябрь 2015 года занимал 361 место в банковской системе Российской Федерации.
Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций было принято Банком России в связи с тем, что
«БАНК ИТБ (АО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», - сообщается на официальном сайте регулятора.
Сейчас банку назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора.
Отметим, банк ИТБ - участник системы страхования вкладов. Как вкладчикам получить свои деньги, читайте в нашем материале Что делать, если у вашего банка отозвали лицензию.
Поделиться
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самое читаемое
Метро, национализация и охлаждение экономики: главные заявления Дениса Паслера 
При изъятии имущества у родни коррупционеров суды применят практику «выжженной земли» 
Триллион рублей ушел в фонды. Что скрывается за этим рекордом? 
Сбои работы WhatsApp* зафиксированы по всей России 
Число россиян, въезжающих в Китай, за месяц выросло на 80%