СМИ: банк «Енисей» покупал доллары для полковника Захарченко

Банк «Енисей» покупал доллары для полковника Захарченко, пишет, в частности, «Росбалт». Источники издания сообщили, что упаковки долларов с печатями банков как раз и были найдены при обыске у Захарченко (по данным следствия, он хранил у себя дома 120 млн долларов 2 млн евро).«Фирменные» упаковки принадлежали банкам «Енисей», «Балтика», «Новое время», «Интерпрогресс».

Как утверждает собеседник издания, все эти организации связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, контролирующим десятки крупных компаний. Именно он давал распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Дмитрию Захарченко. Часть этих денег выводилась за границу, часть оформлялась как депозиты на подставных лиц, часть Захарченко хранил наличными. Это подтверждено в ходе оперативной работы. 

Напомним, что бывший начальник управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко был задержан летом 2016 года по подозрению в получении взятки в 7 млн рублей. При обыске у него было изъято  120 млн долларов и 2 млн евро наличными. 

У банка «Енисей» Центробанк отозвал лицензию в феврале этого года. Позднее в деятельности красноярского банка были выявлены признаки преднамеренного банкротства.