Красноярский банк «Енисей» покупал доллары для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко. Во всяком случае, об этом сообщают СМИ, ссылаясь на собственные источники.
Банк «Енисей» покупал доллары для полковника Захарченко, пишет, в частности, «Росбалт». Источники издания сообщили, что упаковки долларов с печатями банков как раз и были найдены при обыске у Захарченко (по данным следствия, он хранил у себя дома 120 млн долларов 2 млн евро).«Фирменные» упаковки принадлежали банкам «Енисей», «Балтика», «Новое время», «Интерпрогресс».
Как утверждает собеседник издания, все эти организации связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, контролирующим десятки крупных компаний. Именно он давал распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Дмитрию Захарченко. Часть этих денег выводилась за границу, часть оформлялась как депозиты на подставных лиц, часть Захарченко хранил наличными. Это подтверждено в ходе оперативной работы.
Напомним, что бывший начальник управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко был задержан летом 2016 года по подозрению в получении взятки в 7 млн рублей. При обыске у него было изъято 120 млн долларов и 2 млн евро наличными.
У банка «Енисей» Центробанк отозвал лицензию в феврале этого года. Позднее в деятельности красноярского банка были выявлены признаки преднамеренного банкротства.