На этом они заработали почти 200 млн рублей. Задержали их в начале 2023. Теперь расследование завершено и дело передали прокурору для утверждения обвинительного заключения.
В Красноярске завершилось расследование уголовного дела против девятерых жителей города, обвиняемых в обналичивании денег, сообщили в краевом управлении Следственного комитета РФ.
Инкриминируемые участникам группы преступления были совершены до ноября 2020. Через подставных лиц злоумышленники учреждали фирмы, с помощью которых потом проводили фиктивные сделки, обналичивая таким образом деньги предпринимателей, обратившихся к ним. За свои услуги они брали комиссию 8... 13% от суммы.
Участники организованной группы строго соблюдали меры конспирации. Помимо помещения, в котором велась незаконная деятельность, обвиняемые дополнительно арендовали офис, где создали видимость осуществления реальной экономической деятельности и встречались с представителями кредитных и банковских организаций для открытия расчетных счетов», — рассказали в Следкоме.
Всего злоумышленниками было открыто около 300 подставных фирм, через которые они обналичили более 1,6 млрд рублей. Их же доход составил более 190 млн рублей.
Плюс к этому, в 2022, когда возникла угроза обнаружения преступной деятельности обвиняемых, они дали взятку в 200 тыс. рублей сотруднику полиции (против него сейчас тоже возбуждено уголовное дело). Однако в январе 2023 их задержали силами сотрудников УФСБ РФ по Красноярскому краю.
Против них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 и п. «а» ч. 4 ст. 174 УК РФ. Теперь оно передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.
Читайте также:
Следствие по делу депутата Александра Глискова завершено
Депутат Заксобрания края Александр Глисков остается в СИЗО, но следствие по делу завершено. Об этом сообщили представители команды Глискова в Telegram.
Экс-начальнику угрозыска краевого Главка грозит за взятки до 12 лет
Суд рассматривает дела бывшего начальника Управления угрозыска и экс-руководителя отдела данного подразделения.
Руководство «Сисим» осудили за гибель 20 человек и-за прорыва дамбы в Красноярском крае
Директор золотодобывающей артели «Сисим» и его подчинённые приговорены к реальным срокам за прорыв дамбы на реке Малая Сейба в Курагинском районе